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华安证券反洗钱工作通过检查

2020-09-14 12:18:54来源:励志吧0次阅读

华安证券反洗钱工作通过检查 男女袜子 进入[华安证券吧],看看大家都在谈论什么>>> 华安证券日前表示,为进一步规范和加强金融机构反洗钱工作,中国人民银行合肥中心支行对华安证券2008年1月至2008年12月的反洗片胶钱工作状况进行了非现场监管评价,评价结果为合规。 华安证券介绍此次检查包括,反洗钱内控制度的建设情况、反洗钱组织机构建设情况、客户身份识别及保存客户身份资料和交易记录情况、可疑交易报告情况、反洗钱培训与宣传情况、以及协助配合反洗钱工作及执法情况。此次反洗钱非现场监管评价等级分为合规、基本合规和不合规三级。 电热发生器>
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