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建行菏泽分行成功识破一起银行卡可疑交易案

2020-09-14 14:53:00来源:励志吧0次阅读

建行菏泽分行成功识破一起银行卡可疑交易案件 中国山东讯(通讯员鲁启轩)2月23日上午12时,一名女性客户持身份证件到建设银行菏泽分行政府储蓄所柜台办理储蓄卡开户业务。经办柜员在进行身份证核查其真实性后,为其开立了两个储蓄卡账户,并分别存入100元。事后,该储蓄所管理人员在审核凭证时,对账户的开立产生了怀疑,通过系统查询,发现该客户在当日上午10:15左右已经在铁路支行同时开立两个储蓄卡账户,开户金额同样为100元整。此种情况引起了该所管理人员的高度重视,在随后对四个储蓄卡账户进行查询的同时,发现账户余额全部为零。市政府储蓄所紧接着将这一可疑情况向市行安全保卫部进行了汇报,安全保卫部根据汇报情况,及时将可疑情况通知所辖点。2月23咸阳代理记账日下午,该客户再次持证件到牡丹支行办理开户业务,该支行营业室柜员及时将可疑情况向有关部门进行了报告,并通过110进行报警。 经查得知,该客户在2月22日、23日两天时间内,先后开立了同样性质的账户共计19个,经分析极有可能涉嫌银行卡诈骗。事件发生后,该客户被派出所带走羁押并进行调查。本次可疑案件的长白山黑木耳批发成功识破,是菏泽分行安全防7000F低压吹膜范工作扎实开展的结果,整个过程均按防诈骗案件预案执行,各岗位做到了紧密有效配合,最终防范了案件的发生,为基础管理安全年的顺利开展打下了坚实的基础。
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